La Guardia Civil alerta sobre el `timo del nazareno´

Novedosas técnicas siguen siendo empleadas por estafadores, evolucionando en paralelo al avance de las nuevas tecnologías. Aprovechando cualquier oportunidad, estos `delincuentes´ se esfuerzan por actuar, ya sea con tácticas frescas o recurriendo a las antiguas que, en muchos casos, todavía surten efecto entre sus potenciales víctimas.

Con cierta periodicidad, las autoridades recalcan a la ciudadanía los métodos más socorridos para prevenir caer en estas trampas. Recientemente, la Guardia Civil ha utilizado sus plataformas en línea para advertir sobre la estafa conocida como 'timo de Nazareno'. Este método presenta dos variantes posibles: en la primera, los estafadores crean empresas ficticias con documentos falsos, contratando a intermediarios. De esta manera, consiguen talonarios de cheques y pagarés, además de arrendar espacios de oficina y almacén en ubicaciones estratégicas.

Todo con el objetivo de conferirle un realismo máximo. Para entablar relaciones con proveedores, los estafadores recurren a conexiones poco comunes, según señalan las autoridades. "Los delincuentes establecen vínculos comerciales, respaldando su solvencia y liquidez. Realizan pagos inmediatos y en efectivo para cultivar la confianza", explican. Una vez que han tendido la trampa y la víctima ha caído en ella, efectúan un pedido considerable y solicitan un aplazamiento del pago. En este punto, introducen cheques y pagarés falsos, o bien proporcionan garantías bancarias fraudulentas. Una vez asegurado el dinero y la mercancía, se esfuman sin dejar huella alguna.

Empresas inactivas

No obstante, este "timo de Nazareno" no se limita a un solo enfoque. Los delincuentes, más allá de instaurar negocios ficticios, explotan otros métodos, ya sea reviviendo empresas inactivas pero con buena reputación o haciéndose pasar por entidades legítimas para adquirir seguros a su favor. "También adoptan identidades de compañías reconocidas, realizan solicitudes y modifican las direcciones de entrega para perpetrar sus engaños", aclara la Guardia Civil.

Para evitar caer en la trampa de tales estafas, las autoridades recomiendan un escrutinio exhaustivo. Se sugiere verificar la trayectoria de la compañía solicitante, especialmente desconfiar de aquellas con menos de un año de funcionamiento, instando a llevar a cabo investigaciones minuciosas. Además, cualquier cambio drástico en los métodos de pago debe encender las alarmas de precaución. Finalmente, se aconseja a los receptores de envíos que no acepten alteraciones en las direcciones de entrega sin obtener autorización previa.