La Policía alerta en BET ON Ceuta de apuestas falsas, bots y usurpación de identidades

El fraude en el mercado de las apuestas y la adaptación de las organizaciones criminales al entorno digital centraron la intervención de David Calvete, jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional, durante la segunda jornada de BET ON CEUTA, celebrada este jueves en el Teatro Auditorio del Revellín. El mando policial trasladó un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” al sector, aunque advirtió de que los grupos delictivos se dirigen allí donde encuentran dinero, datos y posibilidades de camuflar sus movimientos.

Calvete defendió que España es “un país seguro” y que la Policía Nacional está cada vez más especializada en la lucha contra la cibercriminalidad. En el caso del juego online, explicó que la delincuencia no ataca solo a los operadores, sino también a sus clientes, a sus estructuras tecnológicas y a la confianza en el propio mercado regulado. 

“La seguridad del ciudadano y la seguridad de ustedes son claves”, señaló ante los representantes del sector.

El responsable policial, que recibió este miércoles el ‘pato de oro’ en la gala de Premios de JDigital en nombre de su unidad, repasó las principales modalidades de fraude asociadas a las apuestas deportivas y al juego online. 

Entre ellas citó las casas de apuestas falsas, las páginas fraudulentas, los supuestos pronósticos deportivos con promesas de grandes beneficios, los sistemas milagrosos de inversión, los perfiles falsos en redes sociales y las fórmulas de manipulación deportiva. También mencionó técnicas clásicas de ingeniería social como el phishing, las llamadas fraudulentas o los SMS que suplantan a organismos públicos.

Calvete insistió en que las organizaciones criminales se adaptan con rapidez a las tendencias. “Donde hay dinero y datos, hay presos”, resumió. Para detectar posibles estafas, recomendó desconfiar de las promesas de ganancias garantizadas, las webs sin protocolo seguro, los errores ortográficos, la ausencia de licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego y la presión para invertir o apostar de manera urgente.

El jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas destacó que el Ministerio de Consumo, la Dirección General de Ordenación del Juego y la Policía Nacional trabajan para endurecer la respuesta contra operadores ilegales y páginas fraudulentas. También subrayó la importancia de la cooperación internacional, ya que muchas investigaciones vinculadas al juego online tienen ramificaciones en varios países.

Como ejemplo, Calvete expuso una operación policial desarrollada contra una organización criminal asentada principalmente en Valencia y Alicante, con integrantes de nacionalidad ucraniana, a la que se atribuyeron delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con finalidad delictiva, falsedad documental, usurpación de identidad, fraude informático y blanqueo de capitales.

Según detalló, la red habría utilizado a mujeres ucranianas llegadas a España tras el inicio de la guerra para solicitar protección temporal y, posteriormente, abrir cuentas bancarias y cuentas de juego online a su nombre. En muchos casos, explicó, estas mujeres regresaban a Ucrania sin conocer que sus identidades estaban siendo utilizadas por la organización.

La investigación permitió identificar 55 potenciales víctimas ucranianas y 120 cuentas bancarias abiertas con sus datos. Además, la organización empleaba bots para realizar apuestas automatizadas las 24 horas del día, siete días a la semana. En una primera fase se detectaron miles de identidades usurpadas, aunque Calvete apuntó que el análisis posterior elevó la cifra hasta un rango de entre 12.000 y 18.000 identidades vinculadas a personas de más de 70 países.

Calvete cerró su intervención con un mensaje preventivo: educación digital, regulación actualizada, cooperación internacional, persecución del fraude y entornos de juego seguros y transparentes. “La prevención es la mejor apuesta”, concluyó.