Acusado de una estafa de casi 3.000 euros a través de una web de apuestas
PHISHING
El investigado alega que en la fecha que recibió las transferencias su cuenta ya no estaba siendo utilizada y que denunció los hechos en todo momento
Un varón que responde a las iniciales F.J.S. ha sido juzgado este martes como acusado de haber estafado casi 3.000 euros a través de la titularidad de una cuenta en una casa de apuestas con domicilio fiscal en Ceuta. En su defensa, el investigado ha alegado que en la fecha que recibió las transferencias sospechosas en su cuenta la misma ya no estaba siendo utilizada y que denunció los hechos en todo momento. El juicio ha quedado visto para sentencia este mismo 21 de julio con la declaración de todas las personas implicadas en el caso.
Los hechos investigados se remontan al mes de mayo de 2023. Una cuenta en la casa de apuestas Elektraworks que fue abierta por el acusado en el año 2014 y que dejó de utilizarla en torno a 2020 recibió una serie de transferencias bancarias y Bizums que en total suman 2.990 euros. El dinero pertenecía a un residente en Ceuta con una cuenta bancaria en BBVA, entidad financiera que está representada como acusación particular porque al denunciar los hechos el perjudicado le restituyó el importe.
Mientras que el investigado ha testificado en el juicio por videollamada, el varón que perdió el dinero ha declarado presencialmente en sede judicial. También han comparecido tanto el representante legal de la casa de apuestas como dos policías nacionales que realizaron el atestado y las diligencias de investigación del caso, pero no han aportado mucha más información de la facilitada en las anteriores líneas.
El trabajador de Elektraworks ha reafirmado que los movimientos monetarios; en términos de cantidades de apuestas y de ingresos en la cuenta al alza con respecto a los primeros años, que cambiaron desde que empezaron a investigarse los hechos. También ha ratificado que es necesario realizar una prueba de vida para abrir la cuenta en la casa de apuestas, algo que se realiza aportando un selfi con el documento de identidad en la mano coincidente con la copia del DNI que la empresa también requiere.
Uno de los agentes ha concedido que el acusado “puede ser una mula bancaria”, lo que coincide con las tesis tanto de la Fiscalía como de las propias acusaciones. El Ministerio Público mantiene que el acusado no devolvió el dinero a su legítimo propietario y que es al menos un cooperador necesario de una estafa realizada mediante phishing: enviando un SMS a la víctima para que pinche en un enlace que dé acceso con sus datos a las transferencias del dinero defraudado.
La defensa también considera a su cliente una mula, y ha insistido en que la Policía no ha investigado lo suficiente para determinar quién es el autor de la estafa. En este sentido, ha mantenido que la cuenta en la casa de apuestas es “una pasarela de pago”, y también ha puesto como “responsable” a Elektraworks por supuestos fallos de seguridad que permitieron que hubiera delito. De acuerdo a esta postura, la falta de pruebas harían decantar al juez por la presunción de inocencia del imputado.
“Parece extraño que una persona que delinque, cuando tiene conocimiento de los hechos, avise al día siguiente a la casa de apuestas y a las autoridades”, ha concluido el abogado del acusado, quien ha insistido en el ejercicio de su derecho a su últimas palabras que él es quien ha puesto en conocimiento de las autoridades los hechos que han sido enjuiciados.
