Detenidos dos individuos por un presunto delito de blanqueo de capitales

CEUTA/ Agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de dos personas como presuntos responsables de un delito de blanqueo de capitales en Ceuta.

La investigación tuvo su origen en una denuncia formulada en Palma de Mallorca sobre una presunta estafa a través de la aplicación de mensajería TELEGRAM, en la que los responsables de los hechos ofertaban un trabajo en el que la víctima debía de ingresar la cantidad de 800 euros en una cuenta bancaria. El denunciante realizó el ingreso, comprobando al cabo de los días que los supuestos “contratadores” no solo no le daban trabajo, sino que le invitaban a seguir ingresando dinero, prometiendo beneficios extraordinarios en breve periodo de tiempo.

Las primeras pesquisas llevadas a cabo en la Comisaría de Policía de Palma de Mallorca llegaron a la identificación de dos personas residentes en esta Ciudad Autónoma como presuntas beneficiarias de los ingresos realizados por el denunciante.

La Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de esta Jefatura ha sido la encargada continuar la investigación, la cual se ha saldado con la detención de dos varones por estos hechos.

Los ahora detenidos habrían estafado por el mismo procedimiento al menos a 3 personas más en distintas partes del territorio nacional (Madrid, Cáceres, Toledo), habiéndose detectado, hasta el momento, que los autores habrían podido recibir ilegalmente la cantidad de más de 6000 euros.

"Desde esta Jefatura se hace un llamamiento a la población en general con el fin de que tengan precaución con este tipo de ofertas de trabajo que se suelen publicitar en Telegram, ya que se trata de una aplicación de mensajería que dado el poco control al que está sometido, es utilizada por delincuencia organizada para cometer todo tipo de delitos".

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