Detenido un ceutí por su presunta vinculación a una red de ciberestafas

La Guardia Civil de Ceuta, en el marco de una investigación desarrollada por la CiberComandancia, ha esclarecido "un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales cometido mediante el método de las falsas tareas remuneradas, en el que la víctima llegó a realizar varios pagos por valor de 5.000 euros tras ser captada a través de un anuncio publicado en redes sociales", informa el Instituto Armado.

La víctima "recibió una falsa oferta de empleo en la que se le proponía obtener ingresos por realizar acciones promocionales sobre productos de una conocida cadena de productos de cosmética". Según la Guardia Civil, "El autor, vecino de Ceuta, incrementaba progresivamente las cantidades solicitadas bajo la promesa de obtener mayores beneficios y recuperar posteriormente el dinero invertido

En concreto "la víctima accedió a un anuncio publicado en Instagram en el que se ofrecía la posibilidad de obtener ingresos realizando tareas desde el domicilio. Tras acceder al anuncio, fue derivada a una conversación de WhatsApp en la que le propusieron realizar determinadas acciones relacionadas con productos de una conocida cadena de perfumerías. Inicialmente, realizó dos tareas de escasa cuantía por las que recibió una remuneración de 5 euros, generando así confianza en el funcionamiento de la actividad propuesta".

Posteriormente, esta persona "fue dirigida a otras personas a través de Telegram, quienes le ofrecieron nuevas tareas que requerían realizar aportaciones económicas para poder acceder a mayores ganancias. En una primera operación, la víctima realizó un pago de 390 euros. Tras completar la tarea encomendada, se le comunicó que había obtenido beneficios, aunque no podía retirar el dinero hasta completar una nueva actividad que requería una aportación superior, efectuando posteriormente un segundo pago de 1.360 euros".

Finalmente, "ante las restricciones de seguridad de su entidad bancaria para realizar nuevas operaciones, los autores le indicaron que utilizara otra plataforma de servicios financieros para efectuar un último pago, por importe aproximado de 2.960 euros. Una vez realizado, volvieron a exigirle la ejecución de una nueva tarea como condición para facilitarle un supuesto código de desbloqueo con el que podría recuperar las cantidades aportadas y los beneficios obtenidos".

La investigación "se inició tras la recepción de la denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, permitiendo identificar las cuentas y medios utilizados para recibir y canalizar las cantidades económicas obtenidas mediante el engaño. El análisis de las operaciones realizadas permitió determinar el recorrido de los fondos y su posterior canalización a través de diferentes medios, esclareciéndose un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales. El posible autor ha sido investigado con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta", siendo los juzgados de la Ciudad los que se hacen cargo de la instrucción del sumario.